Solución · Equipos de compliance y analytics
Señales de riesgo auditables para equipos de compliance.
El historial de riesgo muestra cómo evolucionó el perfil de una wallet a lo largo del tiempo, con transiciones fechadas entre estados limpio, advertencia y marcado. La frecuencia de evaluación se adapta automáticamente según la antigüedad de la wallet.
El problema
Dónde se atascan los equipos.
Scores de riesgo caja negra
La mayoría de proveedores de riesgo te dan un número sin explicación. Cuando un regulador pregunta cómo marcaste una wallet, necesitas la evidencia — no un intervalo de confianza.
Perfiles de riesgo estáticos
Una wallet marcada hace seis meses puede estar limpia hoy. O viceversa. Los scores en un punto del tiempo pierden la trayectoria.
Recolección manual de evidencia
Reunir las transacciones, métricas y patrones que apoyan un flag de riesgo es un proceso manual de varias horas por caso.
El enfoque
Cómo encaja Web3TrustX.
Gauge evalúa cada wallet activa a través de cinco detectores de fraude independientes. El análisis de wash trading examina ratios de volumen coincidente, clustering temporal y solapamiento de contrapartes. La detección de bots de sandwich identifica patrones de extracción de beneficio. La anomalía de cero pérdidas marca wallets con rachas de victoria estadísticamente improbables.
Cada detector produce métricas específicas, umbrales cruzados y patrones observados. Cuando una wallet se marca, la evidencia está inmediatamente disponible: los números, las transacciones y la lógica. El historial de riesgo rastrea transiciones de estado a lo largo del tiempo con timestamps completos.
Capacidades
Lo que obtienes.
Cinco detectores de fraude
Wash trading, bots de sandwich, anomalía de cero pérdidas, frecuencia extrema y dominancia de token único. Cada módulo evaluado independientemente.
Evidencia auditable por flag
Cada flag incluye métricas exactas, umbrales cruzados y patrones de transacción observados. Reconstruye la decisión desde los datos en bruto.
Historial de riesgo fechado
Historial completo de transiciones de estado: limpio → advertencia → marcado. Ve cuándo y por qué ocurrió cada transición, con datos de soporte.
Frecuencia de evaluación adaptativa
Wallets nuevas evaluadas más frecuentemente. Wallets establecidas evaluadas en una cadencia que coincide con su nivel de actividad. Sin computación desperdiciada, sin cambios perdidos.
Workflow
Cómo fluye.
Ilustrativo — no es un diagrama de despliegue.
- 1
Estado Solana
Swaps verificados
- 2
Gauge
Cinco detectores de fraude
- 3
Pack de evidencia
Métricas + transacciones
- 4
Tu expediente
Output auditable
Impulsado por
Productos detrás de esta solución.
Gauge
In developmentMotor de evaluación de riesgo de la plataforma — analiza el comportamiento de wallets y tokens mediante detectores de fraude modulares con evidencia auditable para cada decisión.
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Nexus
Live betaEl motor de datos central — ingiere, normaliza y sirve datos de swap de múltiples DEX de Solana en tiempo real. Parseo determinista verificado contra la blockchain.
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Signal
Live betaPlataforma de inteligencia de wallets — rastrea rendimiento de trading, clasifica comportamiento, detecta manipulación y entrega alertas en tiempo real.
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